ESG

第1条（目的）

本規定は、NHN株式会社（以下「会社」という）取締役会の効率的な運営に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条（適用範囲）

取締役会に関する事項は、法令又は定款に定められたもの以外は、本規定の定めるところによるものとする。

第3条（職務と権限）

①取締役会は、法令又は定款で定められた事項、株主総会により委任された事項、「会社」経営の基本方針及び業務執行に関する 重要事項を決議する。

②取締役会は、取締役の職務の執行を監督する。

③第2項の場合、取締役会は、各取締役が担当業務を執行するに当たって法令又は定款に違反したり、著しく不当な方法で処理するか、 又は処理するおそれがある場合は、その取締役に対して関連資料の提出、調査及び説明を要求することができ、当該業務に対してその 執行を中止又は変更するよう要求することができる。

④取締役会は、必要があると認めるときには、「会社」の費用において外部の専門家等に諮問を求めることができる。

第4条（取締役の義務）

①取締役は、「会社」に対して善良な管理者の注意義務をもってその職務を遂行しなければならない。

②取締役は、取締役会に出席し、案件を審議し、決議に参加しなければならない。

③取締役は、法令及び定款の規定を遵守し、「会社」のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

④取締役は、在任中はもちろん退任後であっても、職務上知り得た「会社」の営業秘密を漏らしてはならない。

⑤取締役は、取締役会の承認がなければ、自己又は第三者の計算において「会社」の事業の部類に属する取引を行ったり、 同種の事業を目的とする他​​社の無限責任社員や取締役になることができない。

⑥取締役は、「会社」に著しい損害を与えるおそれのある事実を認めた場合は、直ちに監査にこれを報告しなければならない。

第5条（運営規定）

本運営規定の制定・改定は、取締役会の決議によるものとする。